По одному из уголовных производств Следственным комитетом получены данные о том, что ряд лиц под руководством Гагика Царукяна в 2022-2024 годах предположительно совершили мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах.
В частности, согласно имеющимся в уголовном производстве данным, члены преступной группы, действовавшей под руководством Г. Ц., с целью развития торговых связей Иран-Армения достигли соответствующих договоренностей с лицами, являющимися гражданами ИРИ, в рамках которых также учредили совместные юридические лица. Затем, под видом создания логистической грузоперевозочной связи Иран-Армения, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, у компаний, управляемых рядом предпринимателей в ИРИ и осуществляющих там деятельность, приобрели и ввезли в Республику Армения 52 единицы транспортных средств, техники, топлива и различных товаров, после чего подделали документы и похитили имущество общей стоимостью около 8 млрд 126 млн 946 тыс. 460 драмов, что эквивалентно 21 млн 72 тыс. 827 долларам.
Затем члены преступной группы скрыли преступное происхождение похищенных мошенническим путем транспортных средств и других товаров.
Кроме того, Г. Ц., являясь реальным бенефициаром зарегистрированной в Армении компании с ограниченной ответственностью, вступив в предварительный преступный сговор с Р. К., занимающимся импортом и продажей топлива, организовал и руководил хищением путем обмана у гражданина ИРИ Ю. И. денежных средств в особо крупных размерах — 934 тыс. 465 долларов — в рамках сделки по импорту топлива, совершенным последним, после чего смешал полученные в результате этого деньги с законным оборотом возглавляемой им компании с ограниченной ответственностью, тем самым скрыв подлинный характер происхождения имущества и денежных средств, полученных преступным путем.
В рамках предварительного следствия более чем по десятку уголовных производств, расследуемых по фактам мошенничества в особо крупных размерах, отмывания денег в особо крупных размерах и неуплаты налогов в особо крупных размерах, совместно с сотрудниками СНБ, КГД и полиции МВД по более чем 70 адресам были проведены обыски, в результате которых обнаружены документы и предметы, имеющие значение для уголовного производства, в том числе похищенные транспортные средства.
Г. Ц. и еще один участник преступной группы задержаны с целью представления в суд, в отношении другого участника преступной группы принято решение о задержании.
