Предварительное следствие по уголовному производству о попытке мошенничества в особо крупных размерах и представлении в суд по гражданскому делу поддельных доказательств завершено.
Об этом сообщили в Следственном комитете.
«В управлении по расследованию преступлений против собственности ГУ по расследованию особо важных дел Следственного комитета завершено предварительное следствие по уголовному производству о попытке мошенничества в особо крупных размерах и представлении в суд по гражданскому делу поддельных доказательств.
В ходе предварительного следствия были получены очевидные фактические данные о том, что между ОАО «Арменикум+» и ООО «Мика лимитед» 10 марта 1999 года был заключен договор займа, согласно которому последнее предоставило ОАО «Арменикум+» в качестве бизнес-инвестиции 4 млн долларов США, после чего директор ОАО «Арменикум+» Л.Г. и директор ЗАО «Арменикум» А.М. с целью обеспечить возможность последующего возврата указанной суммы, инвестированной частным лицом на предпринимательский риск, 1 декабря 1999 года заключили фиктивный договор займа о предоставлении ОАО «Арменикум+» ЗАО «Арменикум» около 1,6 млрд драмов РА сроком на 6 лет, после чего составили фиктивные договоры о продлении срока действия договора.
Кроме того, директор ЗАО «Арменикум» А.М. на основании вышеуказанного фиктивного договора займа, заключенного еще 1 декабря 1999 года, совместно с главным бухгалтером компании М.Г., директором ОАО «Арменикум+» Л.Г. и главным бухгалтером той же компании А.Б. в период 2011-2018 годов составили и подписали фиктивные акты сверки взаиморасчетов якобы об обязательстве ОАО «Арменикум+» перед ЗАО «Арменикум» в размере около 1,6 млрд драмов РА, тем самым сформировав для ЗАО «Арменикум» имущественное обязательство в особо крупном размере.
Затем А.М., имея умысел путем обмана и посредством предъявления гражданского иска похитить денежные средства в особо крупном размере — около 1,6 млрд драмов РА, в целях реализации своего преступного намерения, не созывая собрание акционеров компании, после смерти директора ОАО «Арменикум+» Л.Г., составил подложный по содержанию протокол собрания акционеров компании, представил его в уполномоченный государственный орган и таким образом незаконно занял должность генерального директора ОАО «Арменикум+», одновременно совмещая также должность генерального директора ЗАО «Арменикум».
С целью довести преступный умысел до конца А.М., чтобы подтвердить факт соблюдения сроков исковой давности, используя вышеуказанный фиктивный договор о продлении срока договора займа между ОАО «Арменикум+» и ЗАО «Арменикум» от 1 декабря 1999 года, составленный еще с хронологией 30 ноября 2015 года, а также фиктивные акты сверки взаиморасчетов, 27 ноября 2025 года представил в Суд общей юрисдикции первой инстанции города Еревана иск о взыскании с ЗАО «Арменикум» со 100-процентным государственным участием суммы около 1,6 млрд драмов РА, который все еще находится на стадии рассмотрения.
В отношении директора ОАО «Арменикум+» А.М. возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 2 части 2 статьи 44-277 Уголовного кодекса (покушение на злоупотребление служебными полномочиями в частной сфере или обусловленным ими влиянием, повлекшее имущественный ущерб в особо крупном размере), по пункту 3 части 3 статьи 44-255 (покушение на мошенничество в особо крупном размере), по пункту 2 части 2 статьи 479 (представление поддельных доказательств) и по части 2 статьи 457 (сбыт, изготовление или использование поддельных документов).
В ходе предварительного следствия в отношении главного бухгалтера ЗАО «Арменикум» М.Г. и главного бухгалтера ОАО «Арменикум+» А.Б., а также бывшего директора ОАО «Арменикум+» Л.Г. публичное уголовное преследование не возбуждалось по основаниям истечения сроков давности и смерти.
Уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору с ходатайством об его утверждении и направлении в суд для рассмотрения», — говорится в сообщении.
