Любое юридическое лицо, без каких-либо исключений, каждый год до 20 февраля, обязано представить декларацию о реальных бенефициарах.
Об этом на заседании Национального Собрания заявила 7 мая министр юстиции Армении Србуи Галян, отвечая на вопросы депутатов.
То есть, каких-либо исключений, как отметила министр, не предусмотрено.
«Недавно зарегистрированные юридические лица имеют определенные обязательства. Так, после регистрации, в течение 40 дней, они должны представить декларацию о реальных бенефициарах. Реальными же бенефициарами являются конкретные юридические лица, которые указаны в законе. Например, в случае с горнодобывающим промышленником речь идет о юридическом лице с 10% и более долей участия, или же о лицах, которые по факту контролируют деятельность данного юрлица. В случае же с остальными юридическими лицами, реальными бенефициарами являются лица с 20% и более процентами долей участия», — пояснила Галян.
