В СК Армении в ходе предварительного следствия в рамках уголовного производства были получены очевидные фактические данные о том, что С.Ч., являясь в 2021–2025 годах участником преступной организации и будучи директором компании, созданной с целью совершения компьютерных хищений и отмывания денег, создал и запустил интернет-сайты и онлайн-платформы с ложным или формальным содержанием.
Как сообщили СМИ Армении в пресс-службе СК республики, на основании банковских счетов вышеуказанной компании в банках были получены и введены в эксплуатацию платежные терминалы, осуществляющие карточные и дистанционные платежи, в которые без предусмотренного законом, договором или иным правомерным основанием разрешения были введены незаконно добытые данные, составляющие банковскую тайну, тысяч держателей карт, выпущенных банками иностранных государств. Затем операции, осуществленные с использованием указанных данных, представлялись как интернет-покупки или приобретение товаров и услуг, тогда как в действительности никакие товары или услуги не предоставлялись, в результате чего члены преступной организации незаконно и безвозмездно завладели принадлежащими потерпевшим держателям карт денежными средствами в особо крупном размере — 538 млн. 366 тыс. 761 драм.
Одновременно С.Ч. совместно с другими членами преступной организации, с целью исказить и скрыть источник происхождения имущества, полученного вышеуказанным преступным путем, через созданные на их имя компании, а также через благотворительную общественную организацию осуществили многочисленные переводы, замаскировали в банках происхождение, конвертацию имеющихся средств, перевели похищенные суммы как на банковские счета и электронные кошельки, фактически контролируемые ими самими, так и их соучастниками, на игровые счета компаний, зарегистрированных на их имя, сделали ставки, после чего накопленные на счетах суммы перевели на находящиеся в их распоряжении банковские карты и электронные кошельки, составили и представили фиктивный договор займа, приобрели на указанные средства криптоактивы и легализовали полученные преступным путем денежные средства в особо крупном размере.
В отношении С.Ч. решением прокурора возбуждено публичное уголовное преследование за участие в преступной организации, совершение компьютерного хищения в особо крупном размере и отмывание денег в особо крупном размере.
Уголовное производство в отношении участника преступной организации с обвинительным заключением направлено прокурору.
